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外贸骗局升级!跨境电商需注意!

浏览数量:2     作者:本站编辑     发布时间: 2020-03-14      来源:本站

最近小编在朋友圈看到一个外贸骗局,赶紧写出来给大家提个醒。
有个小伙伴(简称A)接到一笔订单,“买家”通过第三方账户打款,但款项远远超过了货款。
买家会说财务打款错误,然后让A帮忙把多余的钱顺便打给另一个供应商。

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举手之劳,很方便对吧?
然后就出事了,这笔款项是B公司的付款,B公司的邮箱被黑之后,骗子把钱转给了A公司,B公司起诉了A公司,并要求A公司退回款项,为此香港警方冻结了A公司的离岸账号。
案件一天没有了结,A公司的公司和账户都会被冻结,还不能注销从开,企业资金链很可能因此断裂!
原来骗子骗到钱之后,借“打款错误”,骗取多个公司将部分欠钱款汇给他人,环环相扣,追讨起来非常复杂而且钱款很难追回。
为了尽早解封账户,A公司和其他受骗企业只能自认倒霉,为骗子买单。
还有一种骗术,请你做“采购代理”或者合伙人,诱惑你说只需要你的公司做为中国代理商,进行代付款就可以从中抽取佣金。天上不会掉馅饼,一不留神你就会被卷入洗钱风波。

小心驶得万年船,外贸骗局防不胜防,小编要提醒大家以下几点:
1、第三方汇款一定要和付款公司进行核对,确认款项事宜。很多小伙伴就是因为足够谨慎,那些奇怪的“买家”很快就消失了。同时要核实汇款方的企业资质和具体信息,
2、核实汇款方的企业资质和具体信息,谨防空壳公司,要注意就算是有企业官网也不能确信它的合法性,一定要去工商网站上查找企业信息。
3、如果客户打了多余货款,直接原路退回,不要想着随手帮忙之类的,跨国钱财交易可不是扶老奶奶过马路。就算值得要代付款,也要密切跟进订单,确保单款一致,每一个环节都要求相关人员提供授权书或者相关资料证明。
4、如果客户非要给你打钱,或者跟你说会给你一定比例的佣金让你做个中转的“伙伴”,一定是骗子。

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